|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدي جهان بين به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد حسين زارعي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد هوشنگ خلفوندي به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1403/09/30
(میلیون ريال) |
| سود (زیان) خالص |
۱۳,۶۷۲,۲۰۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۱۰,۴۴۰,۳۵۴ |
| تعدیلات سنواتی |
۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
۱۰,۴۴۰,۳۵۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۹,۷۰۳,۷۱۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۷۳۶,۶۴۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
| سود قابل تخصیص |
۱۴,۴۰۸,۸۴۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۱۴,۴۰۸,۸۴۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۱۲,۳۳۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۲,۰۷۸,۸۴۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۵,۵۴۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۵,۰۰۰ |
| سرمایه |
۲,۴۶۶,۰۰۰ |
سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل - مبلغ |
سال جاری - مبلغ |
توضیحات |
| حق حضور (ریال) |
50,000,000 |
70,000,000 |
حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) |
3,500 |
5,000 |
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) |
40,000,000 |
56,000,000 |
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
40,000,000 |
56,000,000 |
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| سایر کمیته های تخصصی(ریال) |
0 |
0 |
بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه |
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) |
12,000 |
17,000 |
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مي باشد.
|