موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/11/23 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک،خيابان شهيد خدامي،بعد از پل کردستان،سالن همايش گروه توسعه ملي-کد پستي 1994844202 پلاک 89 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مي باشد.سهامداران محترم مي توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاين از طريق آدرس اينترنتي https://www.aparat.com/mazandaran_cement/live ملاحظه فرمايند.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني با رعايت مفاد ماده 99 قانون تجارت مي توانند روز سه شنبه مورخ 23/ 11/1403 جهت دريافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و يا وکالت نامه قانوني به آدرس تهران- ميدان ونک،خيابان شهيدخدامي،بعدازپل کردستان،سالن همايش گروه توسعه ملي کدپستي1994844202 پلاک 89 ،مراجعه فرمايند .
دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت سيمان مازندران (سهامي عام )